كتب: محمد إبراهيم
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد العناصر الجنائية المتورطة في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
القبض على عنصر جنائي بتهمة غسل أموال بـ190 مليون جنيه
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات ودراجات نارية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 190 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
