تجري الجهات المختصة تحقيقاتها مع مالك إحدى الشركات، على خلفية اتهامه بالاحتيال على موظف يعمل بإحدى الوزارات في دولة خليجية، والحصول منه على 15 مليون جنيه، بعدما أوهمه بإمكانية توظيف تلك الأموال في أنشطة التنقيب عن الآثار بمنطقة الشيخ زايد.
وتواصل جهات التحقيق استجواب صاحب الشركة ومواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، بالتزامن مع بحث الظروف المحيطة بالواقعة، وفحص طبيعة الاتفاق الذي تم بين المتهم والمجني عليه، وتحديد الطريقة التي تسلم بها المبلغ المالي، فضلًا عن تتبع مصير الأموال التي يُتهم بالاستيلاء عليها.
وفي السياق ذاته، تعمل الجهات المعنية على مراجعة التحريات والأدلة المرتبطة بالقضية، بهدف التحقق من حقيقة الأنشطة التي مارسها المتهم، والكشف عن احتمال مشاركة أشخاص آخرين في الواقعة، وتحديد ما إذا كان قد ارتكبها بمفرده أو بالتعاون مع آخرين.
